CERCETAŢI SUB CONTROL JUDICIAR PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLAREA BANILOR

În această săptămână, polițiștii brăileni de investigare a criminalităţii economice au efectuat 5 percheziţii într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor, prin care s-ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 540.000 de lei.

La data de 20 decembrie a.c., ofiţeri de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, au efectuat 5 percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din municipiul Brăila.

Activitățile au fost desfășurate într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Faţă de trei persoane, cu vârste cuprinse între 47 şi 58 de ani, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile.

Aceştia sunt bănuiți că, în perioada 2012-2014, prin intermediul a trei societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidențele contabile cheltuieli nereale cu combustibili petrolieri.

Prin aceste operaţiuni s-ar fi urmărit sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 540.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ                                    730.000 de lei.